Н.Тэмүүлэн: Оффшор бүсээр дамжин үйлдэгдсэн 1,2 сая орчим фунт стерлинг буюу 4,3 тэрбум төгрөгийн хулгайлагдсан хөрөнгийг Улсад нөхөн төлүүлсэн

М.Ариунжаргал
2022/04/20

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 онд оффшор бүсээр дамжин үйлдэгдсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан 20 орчим тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн тухай мэдээлж байсан бөгөөд дээрх асуудлуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа учраас тухайн үед тодорхой мэдээлэл өгч байгаагүй. Тэгвэл Монгол Улсад анх удаа гадаад улсаас хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаан оруулж ирлээ.

2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд бусдаас их хэмжээний хахуулийг оффшор бүсээр дамжуулан авч, Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын нийслэл Лондон хотын төвд 4 өрөө байр болгон мөнгө угаасан гэмт үйлдлийн гэм буруу, эрүүгийн хариуцлагын талаар хэлэлцэж шүүгдэгчид ял оногдуулсан байна.

Тодруулбал хэргийн холбогдогч нь Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын удирдах албан тушаалтан буюу нийтийн албан тушаал хашиж байхдаа хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлж түүнтэй өндөр дүнтэй худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж 1,175,372 фунт стерлинг буюу 4,347,312,050 төгрөгийн хахуулийг өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн Британийн Виржинийн аралд үүсгэн байгуулсан буюу оффшор компанийн Бүгд Найрамдах Латви улс дахь банкны данснуудаар авсан. Энэ гэмт хэргийг үйлдэж олсон мөнгө, орлого буюу 4,347,312,050 төгрөгийн хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах зорилгоор мөн өөрийн хамаарал бүхий этгээдийн нэр дээр Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын Лондон хотын төвд байрлах 110 м.кв талбай бүхий 4 өрөө байр худалдан авч мөнгө угаасан байсныг Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгчид илрүүлэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж ”Asset recovery” буюу хулгайлагдсан хөрөнгийг улсад эргүүлэн авчирлаа.

Энэ гэмт хэргийг илрүүлэхэд мөрдөх байгууллагын мөрдөгчид Бүгд Найрамдах Латви Улc, Британийн Виржинийн Арлууд улс руу “Mutual legal assistance” буюу эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх хүсэлт илгээн хэрэгт ач холбогдолтой мэдээлэл гаргуулан авах, санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, нэгжлэг хийх, бодит хохирлыг тогтоохоор үнэлгээ хийлгэх зэрэг мэргэжлийн ур чадвар, цаг хугацаа шаардсан ажиллагаануудыг явуулж, хэргийн холбогдогчийн гэмт үйлдлийг хөдөлшгүй нотлох баримтуудаар нотолсон юм.

Хэргийн холбогдогчоос мөрдөгч мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлмэгц шууд мэдүүлэг аваагүй харин холбогдох мөрдөн шалгах ажиллагаанууд явуулсны дараагаар түүнээс нотлох баримтад тулгуурлан мэдүүлэг авахад тэрээр үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч мөрдөн байцаалтын явцад улсад учруулсан хохирол болох 1,175,372 фунт стерлинг буюу 4,347,312,050 төгрөгийн үнэ бүхий Лондон дахь үл хөдлөх хөрөнгө эргүүлэн өгсөн. Өмнө хэлж байсанчлан мэдүүлэг нь нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгддэг бөгөөд мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлмэгц нотлох баримт цуглуулах ажиллагаа хийлгүй хэргийн оролцогч нараас шууд мэдүүлэг авах нь тэр бүр ач холбогдолтой байдаггүй.  

Шүүхээс хэргийн холбогдогчийг гэмт буруутай гэж үзэн ял оноож шийдвэрлэсэн болно.    


0
angry
0
care
0
haha
0
liked
0
love
0
sad
0
wow

Сэтгэгдэл (0)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна

Шинэ мэдээ
Н.Өнөрцэцэг: Би яах вэ, энд хоригдож байгаа насанд хүрээгүй охидын асуудалд анхаармаар байна 6 цагийн өмнө
АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны хүсэлтээр Н.Өнөрцэцэгийн өмгөөлөгч болон МСНЭ-ийн төлөөлөл уулзлаа 6 цагийн өмнө
Сураггүй болсон хоёр иргэнийг эсэн мэнд оллоо 6 цагийн өмнө
2024-2025 оны хичээлийн жилийн БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэг зарлагдлаа 7 цагийн өмнө
Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд түүхэндээ анх удаа 183.0 мянган тонн ургац хураан авчээ 7 цагийн өмнө
Зайсан орчмын ундны усанд нян, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар илэрсэн 7 цагийн өмнө
П.Эрхэмбаяр: Н.Өнөрцэцэгт холбогдох асуудлын процессыг ном журмын дагуу явуулаагүй байна 7 цагийн өмнө
Өмгөөлөгч Б.Хонгорзул: Н.Өнөрцэцэгт 4 хэргийг нь танилцуулалгүй цагдан хорьсон 9 цагийн өмнө
Н.Алтанхуяг: Үгэнд ор, үгүй бол шоронд ор гэдэг үг одоо сэтгүүлчид рүү орж байгаа юм байна 9 цагийн өмнө
​Орон нутгийн нислэгийг Буянт-Ухаа руу шилжүүлэхийг зорьж байна 10 цагийн өмнө
Н.Ганибал: Б.Энхбаяр гишүүн ганцаараа бүх мэдээллээ авчихаад Түр хорооны гишүүддээ хуваалцдаггүй 10 цагийн өмнө
Нийт нутгийн 70 орчим хувь зудын эрсдэлтэй байна 11 цагийн өмнө
БОАЖЯ: Ойн санд хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулсан 2 техник, 13 автомашиныг хураан авсан 11 цагийн өмнө
УБ хотын төвд, хүн амын төвлөрөл бүхий бүсэд “Шинэст” барилга, тохижилтын төв шинээр нээгдлээ 12 цагийн өмнө
Нийслэлд 2.6 их наядын орлого төвлөрүүлж, урсгал зардалд 1.1 их наяд орчим төгрөг зарцуулна 13 цагийн өмнө
Гэр хорооллын 5000 байшин, 15 мянган гэрт цахилгаан халаагуур тараана 13 цагийн өмнө
Сураггүй болсон хоёр иргэнийг эрэн хайж байна 13 цагийн өмнө
Сайжруулсан шахмал түлштэй холбоотой нотлох баримтын талаар иргэдийн төлөөлөл мэдээлнэ 13 цагийн өмнө
Зарим нутгаар цасаар шуурна 14 цагийн өмнө
МСНЭ: Чөлөөт хэвлэлийг дарах, айлган сүрдүүлэх гэсэн үйлдэлд мэргэжлийн эрх ашгаа хамгаалж ажиллана Өчигдөр