Н.Тэмүүлэн: Оффшор бүсээр дамжин үйлдэгдсэн 1,2 сая орчим фунт стерлинг буюу 4,3 тэрбум төгрөгийн хулгайлагдсан хөрөнгийг Улсад нөхөн төлүүлсэн

М.Ариунжаргал
2022/04/20

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 онд оффшор бүсээр дамжин үйлдэгдсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан 20 орчим тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн тухай мэдээлж байсан бөгөөд дээрх асуудлуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа учраас тухайн үед тодорхой мэдээлэл өгч байгаагүй. Тэгвэл Монгол Улсад анх удаа гадаад улсаас хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаан оруулж ирлээ.

2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд бусдаас их хэмжээний хахуулийг оффшор бүсээр дамжуулан авч, Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын нийслэл Лондон хотын төвд 4 өрөө байр болгон мөнгө угаасан гэмт үйлдлийн гэм буруу, эрүүгийн хариуцлагын талаар хэлэлцэж шүүгдэгчид ял оногдуулсан байна.

Тодруулбал хэргийн холбогдогч нь Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын удирдах албан тушаалтан буюу нийтийн албан тушаал хашиж байхдаа хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлж түүнтэй өндөр дүнтэй худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж 1,175,372 фунт стерлинг буюу 4,347,312,050 төгрөгийн хахуулийг өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн Британийн Виржинийн аралд үүсгэн байгуулсан буюу оффшор компанийн Бүгд Найрамдах Латви улс дахь банкны данснуудаар авсан. Энэ гэмт хэргийг үйлдэж олсон мөнгө, орлого буюу 4,347,312,050 төгрөгийн хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах зорилгоор мөн өөрийн хамаарал бүхий этгээдийн нэр дээр Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын Лондон хотын төвд байрлах 110 м.кв талбай бүхий 4 өрөө байр худалдан авч мөнгө угаасан байсныг Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгчид илрүүлэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж ”Asset recovery” буюу хулгайлагдсан хөрөнгийг улсад эргүүлэн авчирлаа.

Энэ гэмт хэргийг илрүүлэхэд мөрдөх байгууллагын мөрдөгчид Бүгд Найрамдах Латви Улc, Британийн Виржинийн Арлууд улс руу “Mutual legal assistance” буюу эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх хүсэлт илгээн хэрэгт ач холбогдолтой мэдээлэл гаргуулан авах, санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, нэгжлэг хийх, бодит хохирлыг тогтоохоор үнэлгээ хийлгэх зэрэг мэргэжлийн ур чадвар, цаг хугацаа шаардсан ажиллагаануудыг явуулж, хэргийн холбогдогчийн гэмт үйлдлийг хөдөлшгүй нотлох баримтуудаар нотолсон юм.

Хэргийн холбогдогчоос мөрдөгч мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлмэгц шууд мэдүүлэг аваагүй харин холбогдох мөрдөн шалгах ажиллагаанууд явуулсны дараагаар түүнээс нотлох баримтад тулгуурлан мэдүүлэг авахад тэрээр үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч мөрдөн байцаалтын явцад улсад учруулсан хохирол болох 1,175,372 фунт стерлинг буюу 4,347,312,050 төгрөгийн үнэ бүхий Лондон дахь үл хөдлөх хөрөнгө эргүүлэн өгсөн. Өмнө хэлж байсанчлан мэдүүлэг нь нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгддэг бөгөөд мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлмэгц нотлох баримт цуглуулах ажиллагаа хийлгүй хэргийн оролцогч нараас шууд мэдүүлэг авах нь тэр бүр ач холбогдолтой байдаггүй.  

Шүүхээс хэргийн холбогдогчийг гэмт буруутай гэж үзэн ял оноож шийдвэрлэсэн болно.    


0
angry
0
care
0
haha
0
liked
0
love
0
sad
0
wow

Сэтгэгдэл (9)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
124.158.66.47
2022/04/22
0
0
Энэ залуу яльгүй жаахан хахууль авчихаад нэрийг нь хэлэхгүйгээр тохиролцсон гэнэлээ.Жирийн нэг албан хаагч байсан бол прокурор сахал Амарбат аль хэдийн зарласан сүрийг үзүүлж байхсан Том тушаалтан бас баян байгаа.Ингээд залуучууд ахмадын жишгээр хахууль авч сурч байгаагийн жижигхэн илрэл
Хариулах
103.212.116.179
2022/04/20
0
0
Нэрийг нь ил зарлаач
Хариулах
66.181.161.87
2022/04/20
0
0
Худлаа шаагаад байхын суллагдчихсан маниусын дунд шааж байхвидээ
Хариулах
202.70.42.130
2022/04/20
0
0
Шүүхээс гэм буруутайг нь тогтоогоод ял оноочихсон юм бол нэр усыг нь зарлахаас юунд айгаад байгаа юм.
Хариулах
202.179.11.230
2022/04/20
0
0
neriig ni helehees aigaad baigaa yum uu?
Хариулах
202.126.94.187
2022/04/20
0
0
Залуу нь их хөөрхөн юмаа.
Хариулах
122.201.24.87
2022/04/20
0
0
Нэгэнт илрүүлсэн юм бол нэр албан тушаалыг нь зарлаж байж ирээдүйд ийм төрлийн авилгад өртөхгүй байхаас олон олон албан тушаалтнуудыг шуналаа хязаарлаж гэмт хэрэг үйлдэхээс нь сэргийлнэ.
Хариулах
49.97.97.167
2022/04/20
0
0
ymar yl 40 say aar togoson uu
Хариулах
192.82.70.253
2022/04/20
0
0
нэрийг нь зарлаач аль аймаг юм бэ худлрр мэдээлэл гаргахаа болиоч
Хариулах
Шинэ мэдээ
Академич Г.Чулуунбаатар: Хэлэлцүүлгийн явцад “шинэ” Үндсэн хууль батлах тухай санал олонхын дэмжлэг авалгүй хасагдсан 14 минутын өмнө
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Голуудын мөсний зузаан 17-36 см нимгэн байна 1 цагийн өмнө
25 хүний 300 гаруй сая төгрөгийн койн залилсан этгээд долоон жилийн ял авчээ 2 цагийн өмнө
Таксины жолоочийг хутгалж, тээшинд нуусаар УБ-аас Орхон аймгийн эмнэлэгт хүргэж өгчээ 2 цагийн өмнө
ЦАГ АГААР: Өнөөдөр ихэнх нутгаар цаг агаар тогтуун байна 2 цагийн өмнө
ТАНИЛЦ: Засгийн газраас гаргасан шийдвэрүүд 16 цагийн өмнө
Гарааны компани болон программ хангамжийн үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн аж ахуйн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх журам баталлаа 17 цагийн өмнө
Х.Нямбаатар: Жорж Чен манай улсын төрийн зарим албан тушаалтан руу дарамталсан мэйл явуулсан байсан 17 цагийн өмнө
Ч.Хүрэлбаатар: 1072 хувьцааны ногдол ашгаас өмнө эхлээд ЭТТ-г өр ширгүй болгох хэрэгтэй 18 цагийн өмнө
ҮСХ-ны дарга Б.Батдаваа: Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцож байгаа иргэдэд 10 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон 18 цагийн өмнө
МУ-ын Хөгжлийн банк 1 их наяд 91 тэрбум төгрөгийн зээл барагдууллаа 18 цагийн өмнө
Гал түймэр, угаараас сэргийлэх хоёр сарын аяныг эхлүүллээ 19 цагийн өмнө
Ж.Ганбаатар: Би компаниудаасаа жилд 1 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг авдаг, энэ мөнгөө юунд зарцуулах нь миний эрх 19 цагийн өмнө
Булган аймаг өрсөлдөх чадварын үнэлгээгээр хамгийн их өсөлттэй аймгийг тэргүүллээ 19 цагийн өмнө
ЗГ-аас Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газрыг байгуулах шийдвэрийг гаргалаа 20 цагийн өмнө
Г.Ганболд: Нүүрсний бүх нууц гэрээг хяналтын сонсголоор хэлэлцэж, улсад учруулсан хохирлыг ил болгоно, Хятадын тал мэдээллээ өгөхөөс татгалзсан 20 цагийн өмнө
Гавал доторх гэмтлийн тусламж, үйлчилгээний 85 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө 20 цагийн өмнө
Койны хохирогч: Насаараа хураасан 140 сая төгрөгөө койн худалдаж аваад алдчихлаа 21 цагийн өмнө
Аймгуудын өрсөлдөх чадвараар Дорноговь аймаг тэргүүлж, сүүлийн байрыг Дундговь аймаг эзэлжээ 21 цагийн өмнө
Д.Тогтохсүрэн: Ж.Мөнхбат хувийн шалтгаанаар УИХ-ын гишүүний бүрэн эрхээсээ татгалзах хүсэлтээ өгсөн 22 цагийн өмнө